公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-012

证券代码：837912 证券简称：ST 龙席 主办券商：中金公司
杭州龙席网络科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵良生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（实行）》等法律法 规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟

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定了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》的公告（公告编号：2024-009、2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

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根据公司《2023 年年度报告》，截至 2023 年 12 月 31 日可供分配利润为负
数。公司拟定不实施 2023 年年度权益分派。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年经审计财务报告数据，截止 2023 年 12 月 31 日，公司累积
未弥补亏损为 30,293,729.31 元，公司实收股本为 20,100,000 元，公司未弥
补亏损已超实收股本总额的三分之一。该议案内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披
露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关
于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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