公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-013

证券代码：837915 证券简称：车微联 主办券商：民生证券
山东车微联信息技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日以电话、电子邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长吴振华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司延期披露 2019 年年度报告的议案》
1.议案内容：

受新冠病毒疫情的影响，公司恢复在企业办公的时间较晚，审计人员未能按

公告编号：2020-013

原计划入场审计，无法在原定时间内完成审计工作并出具审计报告；同时，车微联的子公司新疆车微联信息技术有限公司因受疫情影响，询证函无法及时寄出，相关审计工作无法顺利进行。经董事会研究，决定延期披露本公司 2019 年年度报告，预计将于 6 月 30 日前完成披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东车微联信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东车微联信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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