公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-021
证券代码:837915 证券简称:车微联 主办券商:民生证券
山东车微联信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第六次会议于 2020 年4 月 29 日审议并通过:
任命曹娟女士为公司财务负责人,任职期限自本次董事会通过之日至本届董事会届
满为止,自 2020 年 4 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,
会议由董事长吴振华先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司原财务负责人吴振华因不符合《挂牌公司治理规则》中对财务负责人的任职要求而辞去财务负责人的职务。根据《公司法》、《公司章程》及《挂牌公司治理规则》的有关规定,第二届董事会第六次会议聘任曹娟为公司财务负责人,曹娟不属于失信联合惩戒对象。
(三)新任董监高人员履历
曹娟,女,中国国籍,1986 年 2 月出生,无境外永久居留权,本科学历。具有中
级会计师资格证,现任公司财务主管。2016 年 3 月至 2018 年 2 月任济南金工消防科技
有限公司财务主管;2018 年 2 月至 2020 年 4 月任山东车微联信息技术股份有限公司财
务主管。
公告编号:2020-021
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
对公司生产经营无不利影响,新任财务负责人的任命,有利于促进公司财务管理工作。
三、备查文件
《山东车微联信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
山东车微联信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日
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