公告日期：2020-06-30

证券代码：837915 证券简称：车微联 主办券商：民生证券
山东车微联信息技术股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 6 月 30 日第二届董事会第八次会议审议通过，无需提
交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东车微联信息技术股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为加强山东车微联信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理
工作，确保信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披 露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简 称“《信息披露规则》”）等法律法规、规范性文件以及《山东车微联信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所指信息披露是将公司已发生或将要发生的、可能对公司经 营、公司股
票及其他证券产品产生重大影响的信息（以下简称“重大信息”）， 经主办券商审查后，在规定的时间内、在规定的媒介上、以规定的方式向社会公众公布。

第三条 信息披露的基本原则是：及时、准确、真实、完整和公开、公平、 公正原则。

第四条 公司董事会及董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假、 严重误导
或重大遗漏，并就其保证承担个别及连带责任。

第五条 公司董事会秘书是信息披露管理工作的直接责任人、信息披露事务 负责人；公
司董事长为信息披露第一责任人；公司及董事、监事、高级管理人员、 持有公司 5%以上股份的股东或潜在股东、公司的实际控制人为信息披露义务人。

公司董事会办公室是公司信息披露事务的日常工作机构，在董事会秘书的领 导下，统一
负责公司的信息披露事务。

第二章 信息披露的内容、范围、格式和时间

第六条 公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。

第七条 定期报告包括年度报告、半年度报告。

第八条 公司应在每个会计年度结束之日起 4 个月内编制并披露年度报告， 在每个会计
年度的上半年结束之日起 2 月内披露半年报告。

公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时公告不能按期披露的 具体原因、
编制进展、预计披露时间、公司股票是否存在被停牌及终止挂牌的风 险，并说明如被终止挂牌，公司拟采取的投资者保护的具体措施等。

第九条 公司年度报告中的财务报告必须经符合《中华人民共和国证券法》 规定的会计
师事务所审计。公司不得随意变更会计师事务所，确需变更的，应当 由董事会审议后提交股东大会审议。

第十条 公司应当与全国中小企业股份转让系统公司（以下简称“股转公司”） 约定定
期报告的披露时间，并按照约定时间进行披露，因故需要变更披露时间的， 提前告知主办券商，根据股转公司相关规定办理。

第十一条 公司董事会应当确保定期报告按时披露。董事会因故无法对定期报告形成决议
的，应当以董事会公告的方式披露，说明具体原因和存在的风险。 公司不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露。公司不 得披露未经董事会审议通过的定期报告。

第十二条 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，监 事会应当提
出书面审核意见，说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政 法规，报告的内容是否真实、准确、完整地反应公司的实际情况。 董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。公
司不予披露的， 董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露。

第十三条 公司应在董事会审议通过定期报告之日起 2 个转让日内，以书面 和电子文档
的方式向主办券商报送下列文件并披露：

（一）定期报告。

（二）审计报告（如适用）。

（三）董事会、监事会决议及其公告文稿。

（四）公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见。

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