公告日期：2020-07-23

证券代码：837915 证券简称：车微联 主办券商：民生证券
山东车微联信息技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴振华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,163,300 股，占公司有表决权股份总数的 82.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事赵国钦因个人工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司《2019 年年度报告》及《2019 年度报告摘要》已于 2020 年 6 月 30 日
在股转公司指定网站披露（网址为 http://www.neeq.com.cn/，公告编号分别为2020-029,2020-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,163,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无须回避表决。
（二）审议通过《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《2019 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 4,163,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无须回避表决。
（三）审议通过《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《2019 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 4,163,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无须回避表决。
（四）审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议《2019 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 4,163,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无须回避表决。
（五）审议通过《关于 2020 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议《2020 年年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 4,163,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无须回避表决。
（六）审议通过《关于 2019 年年度利润不分配的议案》
1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2020]001235 号《审计报告》，公司 2019 年度合并财务报表实现净利润为 937,712.77 元，截止2019 年期末累计未分配利润为-6,832,485.28 元。经董事会研究决定：本年度不
进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 4,163,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无须回避表决。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
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