公告日期：2020-12-14

公告编号：2020-044

证券代码：837915 证券简称：车微联 主办券商：民生证券
山东车微联信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

山东车微联信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》，董事会会同意召开临时股东大会。（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

其他投票方式具体说明：无其他投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 30 日上午 10 时。

会议召开方式说明：无其他召开方式。

公告编号：2020-044

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837915 车微联 2020 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

审议关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案，该制度详细内容见公司发布公告（公告编号为 2020-043，发布于公司信息披露指定网站
http://www.neeq.com.cn/）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2020-044

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 12 月 30 日上午 8 时至 10 时

（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：邱亦凡，0531-68656636。
（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费费用自理。
五、备查文件目录

《山东车微联信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东车微联信息技术股份有限公司董事会
2020 年 12 月 14 日

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