公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-001

证券代码：837917 证券简称：维尔福 主办券商：申万宏源

武汉维尔福生物科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

武汉维尔福生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年1月12日在公司会议室召开。会议的通知以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5 人。会议由陈柏林董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司暨武汉维尔福生态农业发展有限公司增资扩股的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：本公司拟将全资子公司武汉维尔福生态农业发展有限公司（以下简称“维尔福生态”）注册资本100万元增加至2000万元，即维尔福生态新增注册资本人民币1900万元，其中：公司实际出资人民币100万元；公司股东褚汉斌出资人民币500万元；自然人陈望翔出资人民币700万元；自然人曹贤德出资人民币700万元。本次增资完成后，公司出资比例由100%降为5%，维尔福生态由全资子公司变为参股公司。本次对外投资因有公司股东、董事褚汉斌出资参股，涉及关联交易，关联股东、董事褚汉斌回避本议案表决。根据《公司 公告编号：2018-001

章程》和《关联交易决策制度》规定，本次全资子公司增资扩股暨关联交易事项还需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

关联董事褚汉斌回避本议案表决。

（二）审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，

并提请股东大会审议；

议案主要内容：鉴于公司2018年生产经营需要，公司预计2018

年度日常性关联交易具体如下：

关联交易类型 关联方名称 关联关系 关联交易内容 预计金额

销售产品、商 武汉多倍体 公司控股股东、 花卉、种苗销售 50万元

品,采购 生物科技有 实际控制人控制

限公司 的其他公司

销售产品、商 武汉市农业 公司控股股东、 花卉、种苗销售 80万元

品 科学研究院 实际控制人控制

作物科学研 的其他公司

究所

销售产品、商 武汉同创工 公司控股股东、 花卉、种苗销售 20万元

品 程设备有限 实际控制人控制

公司 的其他公司

销售产品、商 武汉花农园 高级管理人员控 花卉、种苗销售 60万元

品,采购 艺有限公司 股的其他企业

销售产品、商 武汉维尔福 公司参股企业 花卉、林木种苗 200万元

品,采购 园艺有限公 销售

司

销售产品、商 武汉维尔福 公司参股、公司 花卉、林木种苗 300万元

品,采购 生态农业发 股东参股的企业 销售

展有限公司

合计 - - 710万元

公告编号：2018-001

本议案涉及关联交易，关联董事陈柏林、褚汉斌、茅宏回避本议案的表决。有表决……
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