公告日期：2020-04-30

证券代码：837917 证券简称：维尔福 主办券商：申万宏源
武汉维尔福生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十六条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十六条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

(一) 决定公司的经营方针和投资计划； (一) 决定公司的经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、 (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(三) 审议批准董事会报告； (三) 审议批准董事会报告；

(四) 审议批准监事会报告； (四) 审议批准监事会报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决 (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(八) 对发行公司债券作出决议； (八) 对发行公司债券作出决议；

(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变 (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变

更公司形式作出决议； 更公司形式作出决议；

(十) 修改本章程； (十) 修改本章程；

(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出 (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出
决议； 决议；

(十二) 审议批准第三十八条规定的担保事 (十二) 审议批准第三十八条规定的担保事
项； 项；

(十三) 审议批准本章程第三十九、四十条规 (十三) 审议批准本章程第三十九、四十条规
定的交易事项； 定的交易事项；

(十四) 审议公司在一年内购买、出售重大资 (十四) 审议公司在一年内购买、出售重大资产或者对外担保金额超过公司最近一期经审 产或者对外担保金额超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项； 计总资产 30%的事项；

(十五) 审议批准变更募集资金用途事项； (十五) 审议批准变更募集资金用途事项；
(十六) 审议股权激励计划； (十六) 审议股权激励计划；

(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本 (十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。

第三十七条 公司下列对外担保行为，须经股 第三十七条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：

(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保 (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 总额，达到或超过最近一期经审计净资产的
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；

(二) 公司的对外担保总额，达到或超过最近 (二) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 一……
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