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发表于 2021-05-12 15:44:52 股吧网页版
力力惠:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-12


证券代码:837918 证券简称:力力惠 主办券商:中泰证券
青岛力力惠生物科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数30,540,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事沈敏仁先生因在外地缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事蔡冰先生因外地出差缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:

同意股数 30,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:

同意股数 30,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:

同意股数 30,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

1.议案内容:

《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:

同意股数 30,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:

《2020 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:

同意股数 30,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:

为支持公司发展,公司拟定 2020 年度不进行分配。
2.议案表决结果:

同意股数 30,540,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构的议案》
1.议案内容:

公司拟聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:

同意股数 30,540,0……
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