公告日期：2021-08-16

公告编号：2021-018

证券代码：837918 证券简称：力力惠 主办券商：中泰证券
青岛力力惠生物科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2021年 8 月 16 日审议并通过：

提名刘强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000股，占公司股本的 1.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,000,000 股，占公司股本的 78.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈敏仁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 900,000股，占公司股本的 2.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名史忠奎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 0.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙春龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 0.98%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-018

（二）首次任命董监高人员履历

孙春龙，男，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013
年 7 月 10 日至 2015 年 8 月 30 日，就职于青岛力力惠生物科技有限公司，任研究员、
花生技术研发中心副主任；2015 年 8 月 31 日至 2018 年 1 月 5 日，就职于青岛力力惠
生物科技股份公司，任公司花生技术研发中心主任；2018 年 1 月 6 日至 2019 年 1 月 27
日，任青岛力力惠生物科技股份有限公司运营总监；2019 年 1 月 28 日至今，任青岛力
力惠生物科技股份有限公司总经理。
（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年8 月 16 日审议并通过：

提名刘月伦先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 0.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡冰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 8 月 16 日审议并通过：

选举姜献静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年8月31日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2021-018

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》……
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