公告日期：2021-08-31

证券代码：837918 证券简称：力力惠 主办券商：中泰证券

青岛力力惠生物科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数30,540,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘强先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 8 月 30 日届满，为保证公司董事会工

作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选举刘强先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。刘强先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 30,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举宋杰先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 8 月 30 日届满，为保证公司董事会工

作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选举宋杰先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。宋杰先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 30,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举沈敏仁先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 8 月 30 日届满，为保证公司董事会工

作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选举沈敏仁先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。沈敏仁先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 30,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举史忠奎先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 8 月 30 日届满，为保证公司董事会工

作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选举史忠奎先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。史忠奎先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股……
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