公告日期:2021-08-31
公告编号:2021-021
证券代码:837918 证券简称:力力惠 主办券商:中泰证券
青岛力力惠生物科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人:全体董事推举刘强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举刘强先生为公司第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举刘强先生担任公司第三届董事会董事长,为换届连选连任,任期
三年,任职期限自 2021 年 08 月 31 日至 2024 年 08 月 30 日。
刘强先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司董事长的
公告编号:2021-021
资格,符合公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘孙春龙先生担任公司总经理》的议案
1.议案内容:
依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,促进公司生产经营健康有序、快速发展,公司董事会续聘孙春龙先生为公司总经理,为
换届连任,任期三年,任职期限自 2021 年 08 月 31 日至 2024 年 08 月 30 日。
孙春龙先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司总经理的资格,符合担任公司总经理的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘吴道亭先生担任公司副总经理》的议案
1.议案内容:
依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,公司董事会续聘吴道亭先生为公司分管销售的副总经理,为换届连任,任期三年,
任职期限自 2021 年 08 月 31 日至 2024 年 08 月 30 日。
吴道亭先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司副总经理的资格,符合担任公司副总经理的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2021-021
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘代庆海先生担任公司副总经理》的议案
1.议案内容:
依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,公司董事会续聘代庆海先生为公司分管技术的副总经理,为换届连任,任期三年,
任职期限自 2021 年 08 月 31 日至 2024 年 08 月 30 日。
代庆海先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司副总经理的资格,符合担任公司副总经理的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘张树伟先生担任公司副总经理》的议案
1.议案内容:
依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,公司董事会续聘张树伟先生为公司分管生产的副总经理,为换届连任,任期三年,
任职期限自 2021 年 08 月 31 日至 ……
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