公告日期：2024-08-22

证券代码：837918 证券简称：力力惠 主办券商：中泰证券
青岛力力惠生物科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长刘强先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举刘强先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 8 月 30 日届满，为保证公司董事会
工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选举刘强先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。刘强先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举宋杰先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 8 月 30 日届满，为保证公司董事会
工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选举宋杰先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。宋杰先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举沈敏仁先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 8 月 30 日届满，为保证公司董事会
工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选举沈敏仁先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。沈敏仁先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举史忠奎先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 8 月 30 日届满，为保证公司董事会
工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选举史忠奎先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。史忠奎先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举孙春龙先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 8 月 30 日届满，为保证公司董事会
工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选举孙春龙先生担任公司第四届董事会董事，任……
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