公告日期:2024-08-22
公告编号:2024-009
证券代码:837918 证券简称:力力惠 主办券商:中泰证券
青岛力力惠生物科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘月伦先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2024
公告编号:2024-009
年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举刘月伦先生担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 30 日届满,为保证公司监事会
工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届,选举刘月伦先生担任公司第四届监事会股东代表监事,与职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。刘月伦先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举蔡冰先生担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 30 日届满,为保证公司监事会
公告编号:2024-009
工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届,选举蔡冰先生担任公司第四届监事会股东代表监事,与职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。蔡冰先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2024 年半年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。所涉及个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部税务总局公告2024 年第 8 号)执行。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决……
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