公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-030

证券代码：837919 证券简称：天维信息 主办券商：中信证券
广州天维信息技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：广州天维信息技术股份有限公司北京厅会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面、微信、电
话方式发出

5.会议主持人：丁家奎

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-030

根据《公司法》、《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告〔2022〕48 号）、《公司章程》等相关规定，公司半年度报告工作小组已经完成了《广州天维信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告》编制。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州天维信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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