公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-033

证券代码：837919 证券简称：天维信息 主办券商：中信证券
广州天维信息技术股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟与自然人成龙共同出资设立广州天维邮通信息技术有限公司（暂定，以工商核准名称为准），注册地为广州市天河区华观路 1934 号 526 房，注册资本
为人民币 200 万元，其中本公司出资 190 万元人民币，占注册资本的 95.00%，
成龙认缴出资 10 万元人民币，占注册资本的 5%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。公司本次对外投资新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 9 月 19 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于对外
投资设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-033

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司无须政府有关部门批准，报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续即可。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：成龙

住所：广州市番禺区珠江路 93 号*栋***房
三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来自公司的自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：广州天维邮通信息技术有限公司
注册地址：广州市天河区华观路 1934 号 526 房
经营范围：软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机技术开发、技

公告编号：2022-033

术服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;企业管理咨询服务;计算机批发;计算机零配件批发;计算机零售;计算机零配件零售。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

广州天维信息技

190 万元 货币 认缴 95%

术股份有限公司

成龙 10 万元 货币 认缴 5%

四、对外投资协议的主要内容

为了更好地实现公司的战略目标，公司拟与自然人成龙共同出资设立广州天维邮通信息技术有限公司，注册地为广州市天河区华观路 1934 号 526 房，注册资本为人民币 200 万元，其中本公司出资 190 万元人民币，占注册资本的95.00%，成龙认缴出资 10 万元人民币，占注册资本的 5%。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次公司对外投资设立控股子公司是基于落实公司发展战略需要，发挥公司优势，持续扩大市场份额，进一步提高公司盈利能力。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司发展战略需要，有利于公司长期发展，但仍存在一定的经营风……
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