公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-032

证券代码：837919 证券简称：天维信息 主办券商：中信证券
广州天维信息技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：广州天维信息技术股份有限公司北京厅会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 14 日以微信、电话或书
面方式发出

5.会议主持人：丁家奎

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-032

为了更好地实现公司的战略目标，公司拟与自然人成龙共同出资设立广州天维邮通信息技术有限公司（暂定，以工商核准名称为准），注册地为广州市天河
区华观路 1934 号 526 房，注册资本为人民币 200 万元，其中本公司出资 190 万
元人民币，占注册资本的 95.00%，成龙认缴出资 10 万元人民币，占注册资本的 5%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签署的《广州天维信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州天维信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。