
公告日期:2022-09-20
公告编号:2022-032
证券代码:837919 证券简称:天维信息 主办券商:中信证券
广州天维信息技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 19 日
2.会议召开地点:广州天维信息技术股份有限公司北京厅会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 14 日以微信、电话或书
面方式发出
5.会议主持人:丁家奎
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-032
为了更好地实现公司的战略目标,公司拟与自然人成龙共同出资设立广州天维邮通信息技术有限公司(暂定,以工商核准名称为准),注册地为广州市天河
区华观路 1934 号 526 房,注册资本为人民币 200 万元,其中本公司出资 190 万
元人民币,占注册资本的 95.00%,成龙认缴出资 10 万元人民币,占注册资本的 5%。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签署的《广州天维信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
广州天维信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日
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