公告日期：2022-11-09

公告编号：2022-038

证券代码：837919 证券简称：天维信息 主办券商：中信证券
广州天维信息技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：广州天维信息技术股份有限公司北京厅会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 2 日 以微信、电话或书面方
式发出
5.会议主持人：徐志信
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

公告编号：2022-038

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签署的《广州天维信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 9 日

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