公告日期：2022-11-29

公告编号：2022-039

证券代码：837919 证券简称：天维信息 主办券商：中信证券
广州天维信息技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：广州天维信息技术股份有限公司北京厅会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：丁家奎
5.会议主持人：丁家奎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数68,702,155 股，占公司有表决权股份总数的 97.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事李洪斌、潘茂林因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵峥因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-039

4.公司高级管理人员苏家怡列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为广州天维信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持公司审计业务的连续性，综合考虑审计质量、服务水平以及双方良好的合作，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 68,702,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
三、备查文件目录

《广州天维信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

广州天维信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。