公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-009

证券代码：837919 证券简称：天维信息 主办券商：中信证券

广州天维信息技术股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

预计公司实际控制人丁 30,000,000 6,900,000

其他 家奎拟为天维信息申请

商业银行贷款或商业银

行授信提供担保

合计 - 30,000,000 6,900,000 -

（二） 基本情况

根据公司未来业务发展的需要，预计公司实际控制人丁家奎拟于 2023 年为天维信

公告编号：2023-009

息提供不超过人民币 3,000 万元的商业银行贷款或商业银行授信担保，具体内容以最终签署的协议为准。
关联方丁家奎直接持有本公司 26.03%的股份，为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。上述交易构成了与公司的关联交易。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 25 日审议通过了《关于预计公司 2023
年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方
董事丁家奎回避表决。根据公司章程的规定，上述议案还需提请公司股东大会审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
丁家奎为天维信息的商业银行贷款提供担保，此担保是天维信息受益行为，天维信息无需向丁家奎支付对价，属于关联方对天维信息发展的支持行为，不存在损害天维信息和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司未来业务发展的需要，公司实际控制人丁家奎拟于 2023 年为天维信息提供不超过人民币 3,000 万元的商业银行贷款或商业银行授信担保。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必需的。关联方为天维信息申请商业银行贷款提供担保，但未收取任何担保费用，体现了关联方对天维信息的支持，符合天维信息和全体股东的利益，不会对天维信息的经营产生影响。

公告编号：2023-009

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州天维信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日

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