公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-008

证券代码：837919 证券简称：天维信息 主办券商：中信证券

广州天维信息技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广州天维信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李洪斌、童泽恒在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李洪斌，男，1965 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于中国人民大学会计学专业，硕士学历，中国注册会计师。1988 年至今任职
于中山大学，从事会计专业教学，现为副教授。2008 年 4 月至 2014 年 4 月，
兼任广州东凌粮油股份有限公司（证券代码：000893）独立董事；2018 年 5 月至今，兼任东莞铭普光磁股份有限公司（证券代码：002902）独立董事。2022 年5 月至今，担任广东景兴健康护理实业股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今担任深圳市盛世智能装备股份有限公司（证券代码：873564）独立董事。

童泽恒，男，1974 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于中央财经大学国民经济学专业，博士学历，高级国际财务管理师。1999 年
4 月至 2015 年 10 月，历任中信银行广州分行计划财务部总经理、公司银行部
总经理、中信银行总行金融同业部总经理助理；2015 年 11 月至 2016 年 3 月，
担任 TCL 金融控股集团首席财务官；2016 年 4 月至 2017 年 9 月，担任广东南
粤银行行长助理；2018 年 1 月至 2019 年 4 月，担任广州万科企业有限公司财

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务总监；2019 年 7 月至 2022 年 3 月，担任 TCL 金融控股集团普惠与消费金融
事业部总经理；2021 年 5 月至今，任 TCL 金服控股集团总经理；2021 年 12 月
至今，任简单汇信息科技(广州)有限公司董事长、总经理；2020 年 1 月至 2023年 10 月担任鼎龙文化股份有限公司（证券代码：002502）独立董事；2021 年11 月至今担任广州天维信息技术股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事李洪斌、
童泽恒会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李洪斌 4 4 0 0 否 1

童泽恒 4 ……
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