公告日期：2024-04-26

证券代码：837919 证券简称：天维信息 主办券商：中信证券
广州天维信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 16：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837919 天维信息 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市康达（广州）律师事务所律师。
（七）会议地点

广州天维信息技术股份有限公司北京厅会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

董事会在充分征求各位董事意见的基础上编制了《2023 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况和经营目标等内容。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会在充分征求各位监事意见的基础上编制了《2023 年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况和经营目标等内容。
（三）审议《关于<2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《2023 年年度报告摘要》（公告
编号：2024-003）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据 2023 年度实际生产经营情况及审计报告，公司编制了《2023 年度财务
决算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》

根据公司 2023 年的经营情况、2024 年的经营计划和经营目标，公司本着求
实、稳健的原则编制了《2024 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于<2023 年度权益分配预案>的议案》

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。
（七）审议《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为为丁家奎、广州小雨投资管理合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

报告详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-008）。
（九）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持公司审计业务的连续性，综合考虑审计质
量、服务水平以及双方良好的合作，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq……
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