公告日期：2024-05-21

证券代码：837919 证券简称：天维信息 主办券商：中信证券
广州天维信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：广州天维信息技术股份有限公司北京厅会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁家奎
6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数68,702,155 股，占公司有表决权股份总数的 97.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事潘茂林因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员王远光、苏家怡、洪嵩列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会在充分征求各位董事意见的基础上编制了《2023 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况和经营目标等内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,702,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,702,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司年度报告工作小组已经完成《广州天维信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》和《广州天维信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》，报告中的财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并出具标准无保留意见。

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,702,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度实际生产经营情况及审计报告，公司编制了《2023 年度财务
决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,702,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况、2024 年的经营计划和经营目标，公司本着求
实、稳健的原则编制了《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,702,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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