公告日期：2024-05-21

广州天维信息技术股份有限公司

章程

二零二四年五月

目录

目录......- 2 -
第一章总则......- 3 -
第二章经营宗旨和范围......- 3 -
第三章股份......- 4 -

第一节股份发行 ......- 4 -

第二节股份增减和回购 ......- 5 -

第三节股份转让 ......- 6 -

第四章股东和股东大会......- 7 -

第一节股东 ......- 7 -

第二节股东大会的一般规定 ......- 10 -

第三节股东大会的召集 ......- 13 -

第四节股东大会的提案与通知 ......- 14 -

第五节股东大会的召开 ......- 16 -

第六节股东大会的表决和决议 ......- 19 -

第七节投资者关系管理 ......- 24 -

第五章董事会......- 24 -

第一节董事 ......- 25 -

第二节董事会 ......- 27 -

第三节独立董事 ......- 32 -

第六章总经理及其他高级管理人员......- 33 -
第七章监事会......- 35 -

第一节监事 ......- 35 -

第二节监事会 ......- 36 -

第八章财务会计制度、内部审计和会计师事务所的聘任......- 38 -

第一节财务会计制度 ......- 38 -

第二节内部审计 ......- 40 -

第三节会计师事务所的聘任 ......- 40 -

第九章通知和公告......- 40 -

第一节通知 ......- 40 -

第二节公告 ......- 41 -

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 42 -

第一节合并、分立、增资和减资 ......- 42 -

第二节解散和清算 ......- 43 -

第十一章修改章程......- 45 -
第十二章附则......- 46 -

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 、《中华人民共和国证券法》 、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关之规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司由广州天维信息技术有限公司整体变更发起设立，在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：91440101729902172N。
第三条 公司注册名称：广州天维信息技术股份有限公司。
第四条 公司住所：广州市天河区华观路1934号501房。
第五条 公司注册资本为人民币7,055.10万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司。公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展经营活动，不断提高企业的经营管理水平和产品的核心竞争力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。
第十二条 经依法登记，公司主营项目类别：软件和信息技术服务业；

具体经营范围：企业管理；企业管理咨询，技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。

第三章股份

第一节股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形……
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