公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-020

证券代码：837919 证券简称：天维信息 主办券商：中信证券
广州天维信息技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：广州天维信息技术股份有限公司广州厅会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 30 日以书面、微信或
电话方式发出

5.会议主持人：丁家奎

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-020

公司第四届董事会由五名董事组成，暂时不设立独立董事，公司章程做出相应修改。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举的公告》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 21 日届满，现提名丁家奎、姚慧
明、田蓉、潘茂林、张建军为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，并授权董事会全权负责办理相关手续。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-020

经与会董事签署的《广州天维信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日

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