公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-021

证券代码：837919 证券简称：天维信息 主办券商：中信证券
广州天维信息技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：广州天维信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 30 日 以书面、微信或电话
方式发出
5.会议主持人：徐志信
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 21 日届满，现提名徐志信、魏

公告编号：2024-021

烈龙为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

截至本公告之日，徐志信、魏烈龙不属于被列入失信被执行人名单、失信联合惩戒对象名单的对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签署的《广州天维信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 13 日

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