公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-022

证券代码：837919 证券简称：天维信息 主办券商：中信证券
广州天维信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇七条董事会由七名董事组成， 第一百〇六条 董事会由五名董事组其中两名为独立董事，独立董事中一名 成。
为会计专业人士。
第五十四条股 东大会的通知包括以下 第五十三条股 东大会的通知包括以下
内容： 内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；

公告编号：2024-022

（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；

（五）会务联系人姓名和电话号码。 （五）会务联系人姓名和电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟 完整披露所有提案的全部具体内容。股讨论的事项需要独立董事（如有）发表 权登记日与会议日期之间的间隔应当意见的，发布股东大会通知或补充通知 不多于 7 个工作日，且应当晚于公告时将同时披露独立董事的意见及理由。 的披露时间。股权登记日一旦确认，不股权登记日与会议日期之间的间隔应 得变更。
当不多于 7 个工作日，且应当晚于公
告的披露时间。股权登记日一旦确认，
不得变更。
第六十八条在 年度股东大会上，董事 第六十七条在 年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。
作出述职报告。
第七十七条股东（包括股东代理人）以 第七十六条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。公司及控股子公司持有的本公司股份 公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席 没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。同一表 股东大会有表决权的股份总数。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方 决权只能选择现场、网络或其他表决方
式中的一种。 式中的一种。

公司董事会、独立董事和符合相关规定 公司董事会和符合相关规定条件的股条件的股东可以公开征集股东投票权。 东可以公开征集股东投票权。征集股东征集股东投票权应当向被征集人充分 投票权应当向被征集人充分披露具体

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披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 投票意向等信息。禁止以有偿或者变相或者变相有偿的方式征集股东投票权。 有偿的方式征集股东投票权。公司不得公司不得对征集投票权提出最低持股 对征集投票权提出最低持股比例限制。比例限制。
（二）删除条款内容
第四十五条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提案，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的……
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