公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-029

证券代码：837919 证券简称：天维信息 主办券商：中信证券
广州天维信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 12 月 2 日审议并通过：

选举丁家奎先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 18,367,801 股，占公司股本的 26.0348%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁家奎先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 18,367,801 股，占公司股本的 26.0348%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王远光先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 6,908,353 股，占公司股本的 9.7920%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚慧明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 7,467,054 股，占公司股本的 10.5839%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏家怡女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 3,161,277 股，占公司股本的 4.4808%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张慧宙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 日起生效。上

公告编号：2024-029

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田蓉女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪嵩先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田蓉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚慧明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 7,467,054 股，占公司股本的 10.5839%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年12 月 2 日审议并通过：

选举徐志信先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 7,350,659 股，占公司股本的 10.4189%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

公告编号：2024-029

三、备查文件

经与会董事签署的《广州……
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