公告日期：2022-08-12

上海盛本智能科技股份有限公司

章 程

二零二二年七月

目录

第一章 总则 ...... - 1 -

第二章 经营范围 ...... - 2 -

第三章 股份 ...... - 2 -

第一节 股份发行 ......- 2 -

第二节 股份增减和回购 ......- 4 -

第三节 股份转让 ......- 5 -

第四章 股东和股东大会 ...... - 5 -

第一节 股东 ......- 5 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 8 -

第三节 股东大会的召集 ......- 10 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 12 -

第五节 股东大会的召开 ......- 13 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 16 -

第五章 董事会 ...... - 21 -

第一节 董事 ......- 21 -

第二节 董事会 ......- 24 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... - 30 -

第七章 监事会 ...... - 32 -

第一节 监事 ......- 32 -

第二节 监事会 ......- 33 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 34 -

第一节 财务会计制度 ......- 34 -

第二节 内部审计 ......- 36 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 36 -

第九章 通知和公告 ...... - 37 -

第一节 通知 ......- 37 -

第二节 公告 ......- 38 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 38 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 38 -

第二节 解散和清算 ......- 39 -

第十一章 投资者管理 ...... - 41 -

第十二章 修改章程 ...... - 41 -

第十三章 附则 ...... - 42 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

经 2015 年 12 月 2 日公司创立大会决议，上海盛本智能科技有限公司进行股
份制改制，以整体变更的方式设立股份有限公司。

第三条 公司注册名称:

中文名称：上海盛本智能科技股份有限公司

英文名称： Shanghai Basewin Intelligent Technology Co., Ltd.

第四条 公司住所: 上海市徐汇区徐宜山路 1009 号创新大楼 11 层

第五条 公司注册资本为人民币 10,260 万元。

第六条 公司为股份有限公司,经营期限为长期。

第七条 公司总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营范围

第十一条 公司的经营范围：从事计算机软硬件及外围设备、集成电路、互联网、通讯设备及配件、电子产品及配件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及外围设备、集成电路、通讯设备及配件、电子产品及配件的销售、维修，计算机系统集成，市场营销策划，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采……
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