公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-021

证券代码：837920 证券简称：盛本智能 主办券商：天风证券
上海盛本智能科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 25 日书面发出
5. 会议主持人：钟芹盛
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-021

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公司控股股东、实控人、董事叶伟雄先生因身体原因缺席，委托董事钟芹盛先生代为表决
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整 2023 年度银行授信额度的议案》
1.议案内容：

详见已披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于调整 2023 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海盛本智能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
上海盛本智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

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