公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-033

证券代码：837920 证券简称：盛本智能 主办券商：天风证券
上海盛本智能科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日书面发出

5.会议主持人：钟芹盛
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-033

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

议案内容详见已披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于取消<独立董事制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见已披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于取消独立董事制度的公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-033

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见已披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

议案内容详见已披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-033

三、 备查文件目录
《盛本智能第二届董事会第二十一次会议决议》

上海盛本智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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