公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-037

证券代码：837920 证券简称: 盛本智能 主办券商：天风证券

上海盛本智能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第六十四条 在年度股东大会 第六十三条 在年度股东大会
上，董事会、监事会应当就其 上，董事会、监事会应当就其
过去一年的工作向股东大会作 过去一年的工作向股东大会作
出报告。每名独立董事也应作 出报告。
出述职报告。

第七十八条 公司董事会换届 第七十七条 公司董事会换届

公告编号：2023-037

选举或者补选董事时，董事会、 选举或者补选董事时，董事会、合计或者单独持有公司百分之 合计或者单独持有公司百分之
三以上股份的股东可以提出非 三以上股份的股东可以提出董
独立董事候选人，董事会、监 事候选人，由董事会审核后提
事会、合计或者单独持有公司 请股东大会选举。
百分之一以上股份的股东可以
提出独立董事候选人，由董事
会审核后提请股东大会选举。
第九十九条 公司设董事会,对 第九十八条 公司设董事会,对
股东大会负责。董事会由七名 股东大会负责。董事会由 5-10
董事组成，其中独立董事 3 名。 名董事组成。设董事长一人。
设董事长一人。

第一百〇二条 董事会制定董 第一百〇一条 董事会制定董

事会议事规则,以确保董事会 事会议事规则,以确保董事会
落实股东大会决议,提高工作 落实股东大会决议,提高工作

效率,保证科学决策。 效率,保证科学决策。

董事会议事规则应列入公 董事会议事规则应列入公

司章程或作为章程的附件，以 司章程或作为章程的附件，以
确保董事会落实股东大会决 确保董事会落实股东大会决
议，提高工作效率，保证科学 议，提高工作效率，保证科学
决策。董事会议事规则由董事 决策。董事会议事规则由董事

会拟定，股东大会批准。 会拟定，股东大会批准。

公告编号：2023-037

董事会制定独立董事工作
制度作为章程附件，明确独立
董事权利义务、职责和履职程
序。独立董事工作制度由董事
会拟定，股东大会批准。
(二)删除条款内容

第四十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大

会，并应当以书面形式向董事会提出。对独立董事要求召开临
时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司
章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开
临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后
的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股
东大会的，将说明理由。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小

公告编号：2023-037

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《公司章程》中涉及独立董事、董事人数以及其他经营相关事项的条款。
三、 备查文件

（一）《盛本智能第二届董事会第二十一次会议决议》

（二）原《公司章程》

（三）修订后的《公司章程》

上海盛本智能科技股份有限公司
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