公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-039

证券代码：837920 证券简称：盛本智能 主办券商：天风证券

上海盛本智能科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二
十一次会议于 2023 年 9 月 8 日审议并通过：

提名钟芹盛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 37,847,430 股，占公司股本的 36.8883%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁霞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,560,710 股，占公司股本的 1.5212%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-039

提名李春强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙玖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 932,670 股，占公司股本的 0.909%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁锦波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

丁锦波，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，研
究生学历。2003 年 7 月至 2004 年 5 月任中国航天科工集团 8511
研究所研发工程师，2004 年 5 月至 2009 年 6 月在德信无线通讯
科技有限公司历任硬件部工程师、总监，2000 年 1 月至 2012 年 5
月在上海盛本通讯科技有限公司担任硬件部总监，2012 年 5 月至今在上海盛本智能科技股份有限公司历任硬件部总监和研发中心 CTO。(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十

公告编号：2023-039

五次会议于 2023 年 9 月 8 日审议并通过：

提名钟维忠先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名桂在吾先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职
工代表大会于 2023 年 9 月 8 日审议并通过：

选举江定卿先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023
年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2023-039

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及……
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