公告日期：2021-11-04

公告编号：2021-041

证券代码：837922 证券简称：海逸风 主办券商：西南证券
北京海逸风传媒股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 4 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 25 日以书面方式发出

5. 会议主持人：屈稚量
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销深圳市炫投光电科技有限责任公司》议案
1.议案内容：
由于公司战略规划调整，为了适应公司发展需要，优化公司资产结构，提高管理

公告编号：2021-041

运作效率，公司拟注销深圳市炫投光电科技有限责任公司。

详见全国中小企业股份转让系统 2021 年 11 月 4 日公告《关于公司拟注销控股子
公司的公告》（公告编号：2021-042）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京海逸风传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京海逸风传媒股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 4 日

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