公告日期：2022-05-11

证券代码：837922 证券简称：海逸风 主办券商：西南证券
北京海逸风传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：子公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：屈稚量
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,703,872 股，占公司有表决权股份总数的 94.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．高级管理人员出席会议，北京贤林律师事务所的伍慧群、黄季舒律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

具体内容详见《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,703,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

具体内容详见《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,703,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,703,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司以 2021 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,703,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司本年度拟进行利润分配，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,703,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 20 日公告《2021 年年度报告》（公
告编号：2022-004）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2……
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