公告日期：2024-08-15

证券代码：837922 证券简称：海逸风 主办券商：西南证券
北京海逸风传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律文件、《北京海逸风传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837922 海逸风 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》

2023 年度中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年财务审计中介机构。
（二）审议《关于提名屈稚量先生为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 14 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举，公司组建新一届董事会即成立公司第四届董事会。拟提名屈稚量先生为公司第四届董事会董事，经股东大会通过后，将与其他四名股东大会通过的董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，
（三）审议《关于提名李军辉先生为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 14 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举，公司组建新一届董事会即成立公司第四届董事会。拟提名李军辉先生为公司第四届董事会董事，经股东大会通过后，将与其他四名股东大会通过的董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
（四）审议《关于提名王静女士为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 14 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举，公司组建新一届董事会即成立公司第四届董事会。拟提名王静女士为公司第四届董事会董事，经股东大会通过后，将与其他四名股东大会通过的董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
（五）审议《关于提名王飞先生为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 14 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举，公司组建新一届董事会即成立公司第四届董事会。拟提名王飞先生为公司第四届董事会董事，经股东大会通过后，将与其他四名股东大会通过的董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
（六）审议《关于提名李杉先生为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 14 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举，公司组建新一届董事会即成立公司第四届董事会。拟提名李杉先生为公司第四届董事会董事，经股东大会通过后，将与其他四名股东大会通过的董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

（七）审议《关于提名王娜新女士为公司第四届监事会监事》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 9……
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