公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-017

证券代码：837922 证券简称：海逸风 主办券商：西南证券

北京海逸风传媒股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2024 年 8月 15 日审议并通过：

提名屈稚量先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,139,460股，占公司股本的56.9851%，不是失信联合惩戒对象。

提名李军辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李杉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李杉先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。2005 年 4 月
至 2021 年 7 月在北京海逸风传媒股份有限公司任工程专员。2021 年 8 月至今在保定文

公告编号：2024-017

发逸盛文化传播有限责任公司任工程经理。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2024 年 8月 15 日审议并通过：

提名王娜新女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玉锴先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李玉锴先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。1997 年 7
月-2006 年 12 月在保定汉唐广告有限公司任设计师。2007 年 1 月-2013 年 10 月在北京
实效根源传媒文化有限公司任创意总监。2013 年 11 月至 2022 年 7 月在北京海逸风传
媒股份有限公司任策划设计经理。2022 年 8 月至今在保定文发逸盛文化传播有限责任公司任策划设计经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2024-017

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事、监事提名选举
属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《北京海逸风传媒股份有限公司第三届董事会第九次……
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