公告日期：2024-09-18

证券代码：837922 证券简称：海逸风 主办券商：西南证券
北京海逸风传媒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：屈稚量
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,879,812 股，占公司有表决权股份总数的 94.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024
年度审计机构》
1.议案内容：

2023 年度中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年财务审计中介机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,879,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（二）审议通过《关于提名屈稚量先生为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2024 年 8 月 15 日公告《北京海逸风传媒股份
有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,879,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（三）审议通过《关于提名李军辉先生为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2024 年 8 月 15 日公告《北京海逸风传媒股份
有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,879,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（四）审议通过《关于提名王静女士为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2024 年 8 月 15 日公告《北京海逸风传媒股份
有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,879,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（五）审议通过《关于提名王飞先生为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2024 年 8 月 15 日公告《北京海逸风传媒股份
有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,879,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份……
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