公告日期：2021-09-02

公告编号：2021-014

证券代码：837925 证券简称：港渊科技 主办券商：安信证券
中山港渊科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 20 日以书面和电话的方式发
出
5.会议主持人：陈良育董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 09 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网上
（www.neeq.com.cn）披露的《中山港渊科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2021-015）。

公告编号：2021-014

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 18 日召开 2021 年第二次临时股东大会。审议关于变更
公司经营范围并修订公司章程的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

中山港渊科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 3 日

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