公告日期：2021-12-20

公告编号：2021-023

证券代码：837925 证券简称：港渊科技 主办券商：安信证券
中山港渊科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2021年 12 月 17 日审议并通过：

提名陈良育先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,400,000 股，占公司股本的 97.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹远智先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000股，占公司股本的 3.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈小芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋建红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由董事长陈良育主持。

公告编号：2021-023

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年12 月 17 日审议并通过：

提名苏瑞华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由监事会主席苏瑞华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 17 日审议并通过：

选举钟章清先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 17 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10 人。
会议由职工代表监事钟章清主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

公告编号：2021-023

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配……
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