公告日期：2021-12-20

公告编号：2021-021

证券代码：837925 证券简称：港渊科技 主办券商：安信证券
中山港渊科技股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会议决公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 7 日 以电话的方式发
出
5.会议主持人：钟章清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举钟章清为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满之日止。钟章清具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及

公告编号：2021-021

其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会职工代表签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

中山港渊科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 20 日

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