公告日期：2022-01-05

公告编号：2022-002

证券代码：837925 证券简称：港渊科技 主办券商：安信证券
中山港渊科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈良育先生

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》
1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中山港渊科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经讨论，公司董事会选举陈良育先生作为公司第三届董事会董事

公告编号：2022-002

长，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中山港渊科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长陈良育先生提名，董事会拟继续聘请陈良育先生担任公司总经理，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人》
1.议案内容：

经公司总经理陈良育先生提名，董事会拟继续聘请陈小芳女士担任公司财务负责人，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司信息披露负责人》
1.议案内容：

经公司董事长陈良育先生提名，董事会拟继续聘请钟章清先生担任公司信息披露负责人，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。

公告编号：2022-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

中山港渊科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日

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