
公告日期:2022-01-05
公告编号:2022-002
证券代码:837925 证券简称:港渊科技 主办券商:安信证券
中山港渊科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人:陈良育先生
6.会议列席人员:监事会成员、信息披露人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》
1.议案内容:
公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中山港渊科技股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会设董事长一名。经讨论,公司董事会选举陈良育先生作为公司第三届董事会董事
公告编号:2022-002
长,任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中山港渊科技股份有限公司章程》的有关规定,经公司董事长陈良育先生提名,董事会拟继续聘请陈良育先生担任公司总经理,任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务负责人》
1.议案内容:
经公司总经理陈良育先生提名,董事会拟继续聘请陈小芳女士担任公司财务负责人,任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司信息披露负责人》
1.议案内容:
经公司董事长陈良育先生提名,董事会拟继续聘请钟章清先生担任公司信息披露负责人,任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。
公告编号:2022-002
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
中山港渊科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日
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