公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-020

证券代码：837925 证券简称：港渊科技 主办券商：安信证券
中山港渊科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 18 日以书面和电话方
式发出

5.会议主持人：陈良育董事长

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命陈伟先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为提高管理水平，公司任命陈伟先生为分管生产制造的副总经理，任职期限至第三届董事会届满为止。

公告编号：2022-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命陈伟先生为公司信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司任命陈伟先生为公司信息披露负责人，任职期限至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

中山港渊科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日

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