公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-006

证券代码：837925 证券简称：港渊科技 主办券商：安信证券
中山港渊科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东本人出席现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-006

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837925 港渊科技 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东德元律师事务所方海江、杨德勇律师到场见证。
（七）会议地点

广东省中山市坦洲镇第三工业区前进四路 10 号公司会议厅。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年董事会工作报告》
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

《中山港渊科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的具体内容详见于
2023 年 04 月 20 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露
的《中山港渊科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002，《中山港渊科技股份有限公司 2022 年年报摘要》（公告编号：2023-003）。
（四）审议《关于 2022 年利润分配的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，
归属于挂牌公司股东 2022 年度净利润 3,034,597.13 元， 2022 年公司不进行利
润分配。
（五）审议《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
公司财务部根据公司2022年度的财务情况向公司董事会作了2022年财务决算报告及 2023 年度财务预算报告。

公告编号：2023-006

（六）审议《关于续聘 2023 年财务审计机构的议案》

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。
（七）审议《关于公司 2022 年度经审计财务报告的议案》

审议致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度审计报告》。（八）审议《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于中山港渊科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及……
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