公告日期：2021-12-20

证券代码：837927 证券简称：乔盈股份 主办券商：东海证券
上海乔盈酒店管理股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 4 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837927 乔盈股份 2021 年 12 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市长宁区淮海西路 666 号中山万博广场 23 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举高建荣为第三届董事会董事》议案

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会提名高建荣为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。高建荣先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（二）审议《关于选举冯飞飞为第三届董事会董事》议案

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会提名冯飞飞为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。冯飞飞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（三）审议《关于选举 Magandran M Suppiah 为第三届董事会董事》议案

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会提
名。Magandran M Suppiah 为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022年第一次临时股东大会通过之日起计算。Magandran M Suppiah 先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（四）审议《关于选举胡兴荣为第三届董事会董事》议案
公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会提名胡兴荣为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。胡兴荣先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（五）审议《关于选举夏威夷为第三届董事会董事》议案
公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会提名夏威夷为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。夏威夷先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（六）审议《关于选举邹俊为第三届监事会监事》议案

公司第二届监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事换届选举提名。公司第二届监事会提名邹俊为第三届非职工监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时……
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