公告日期：2022-08-17

公告编号：2022-022

证券代码：837927 证券简称：乔盈股份 主办券商：东海证券

上海乔盈酒店管理股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：高建荣

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

议案详情请参看公司于 2022 年 8月 17 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年半年度报告》（公

公告编号：2022-022

告编号：2022-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

详见《关于公司 2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公

告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响公司 生产经 营的情况下，结合公司的财务状况，公司拟授权经营管理层使用余额 不超过 2,500.00 万元人民币购买理财产品，在不超过前述额度内，股东大会审 议通过之日起一年内资金可以滚动使用，并授权董事长进行项目决策，由公司 管理层具体实施相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-022

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《补充确认使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响公司

生产经营的情况下，结合公司的财务状况，公司于 2022 年 1 月 13 日使用自有

闲置资金购买理财产品 1,500.00 万元，其中 1,000.00 万元额度已经过董事会

审议，现补充审议 500 万元购买额度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详 见 公 司 披 露……
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