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发表于 2022-08-17 18:14:47 股吧网页版
乔盈股份:关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-17


公告编号:2022-025

证券代码:837927 证券简称:乔盈股份 主办券商:东海证券
上海乔盈酒店管理股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 1 日 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股

公告编号:2022-025

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837927 乔盈股份 2022 年 8 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

上海市长宁区淮海西路 666 号 23 楼

二、会议审议事项
(一)审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

为了提高公司的资金收益,充分发挥公司资金的使用效率,在不影响公司生产经 营的情况下,结合公司的财务状况,公司拟授权经营管理层使用余额不超过 2,500.00 万元人民币购买理财产品,在不超过前述额度内,股东大会审议通过之日起一年内资金可以滚动使用,并授权董事长进行项目决策,由公司管理层具体实施相关事项。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记: 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记;2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记; 3、

公告编号:2022-025

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记; 4、办理登记手续,可用网络、信函、传真或上门方式进行登记,但不受理电话方式登记

(二)登记时间::2022 年 9 月 1 日 8:00-9:00

(三)登记地点:上海市淮海西路 666 号 23 楼
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:夏威夷 电话:13732667915 传真:021-52679559地址:上海市淮海西路 666 号 23 楼
(二)会议费用:参加会议的费用由出席人自理
五、备查文件目录

《上海乔盈酒店管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海乔盈酒店管理股份有限公司董事会
2022 年 8 月 17 日

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