公告日期：2022-09-05

公告编号：2022-029

证券代码：837927 证券简称：乔盈股份 主办券商：东海证券
上海乔盈酒店管理股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高建荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响公司 生产经营的情况下，结合公司的财务状况，公司拟授权经营管理层使用余额不 超过 2,500.00 万元人民币购买理财产品，在不超过前述额度内，股东大会审议 通 过之日起一年内资金可以滚动使用，并授权董事长进行项目决策，由公司 管理层 具体实施相关事项。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海乔盈酒店管理股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

上海乔盈酒店管理股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 5 日

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