公告日期：2023-04-27

证券代码：837931 证券简称：大飞龙 主办券商：兴业证券

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江大飞龙动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐钧、王楚端、刘小红在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

徐钧女士，1967年生。毕业于中央党校社会主义学院，本科学历。1988年 10月-1998年12月，就职金华县审计局；1999年1月-1999年12月，任职金华县 审计师事务所；1999年12月-2003年4月，任金华五洲联合会计师事务所负责人； 2003年5月至今，任金华君安会计师事务所负责人；2022年10月至今，任浙江 大飞龙动物保健品股份有限公司独立董事。

王楚端先生，1968年生。毕业于北京农业大学，博士研究生学历。1995年 -1997年，任中国农业大学讲师，1997年-2002年，任中国农业大学副教授，2002 年至今任中国农业大学教授；2022年10月至今，任浙江大飞龙动物保健品股份 有限公司独立董事。

刘小红先生，1970年生。毕业于华南农业大学，博士研究生学历。1995年7月-2009 年7月，任广东省畜牧技术推广总站技术员；2009年8月至今，任中山大学生命科 学学院研究员；2022年10月至今，任浙江大飞龙动物保健品股份有限公司独立 董事。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 14 次董事会会议、9 次股东大会。独立董事徐钧、
王楚端、刘小红会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

徐钧 2 2 0 0 否 2

王楚端 2 2 0 0 否 2

刘小红 2 2 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事徐钧、王楚端、刘小红对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022 年 12 第三届董事会 1.《关于公司申请向不特定合格 同意

月 7 日 第十次会议 投资者公开发行股票并在北京证

券交易所上市的议案》

2.《关于提请股东大会授权董事

会办理公司向不特定合格投资者

公开发行股票并在……
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