公告日期：2023-06-29

公告编号：2023-047

证券代码：837931 证券简称：大飞龙 主办券商：兴业证券
浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈建军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议符合国家法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数105,331,708 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-047

公司高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

由于原董事曹美聪女士向董事会提交了辞呈，根据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》的有关规定和公司治理规范要求，公司董事会拟同意提名欧伟
业先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之
日起至第三年届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,331,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联关系，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

欧伟业 董事 任职 2023 年 6 月 28 日 2023 年第三次临时 审议通过
股东大会

四、备查文件目录

《公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。